大家好，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題，就是關(guān)于反洗錢培訓(xùn)后續(xù)教育的問題，于是小編就整理了2個相關(guān)介紹反洗錢培訓(xùn)后續(xù)教育的解答，讓我們一起看看吧。

反洗錢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容？

反洗錢內(nèi)部控制制度包括的內(nèi)容：

確保反洗錢工作制度有效執(zhí)行的內(nèi)部審計(jì)和稽核制度；客戶身份識別程序、報(bào)告大額和可疑交易流程、保存客戶身份資料和交易記錄制度；反洗錢工作保密制度；保證董事會和高級管理層及時掌握反洗錢工作情況的報(bào)告制度及員工反洗錢定期培訓(xùn)計(jì)劃等。

如何做好反洗錢工作？

一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。通過多種形式定期組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢等相關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)知。同時，組織員工采取集體學(xué)習(xí)或自學(xué)的方式學(xué)習(xí)相關(guān)案例，明確嚴(yán)格按照制度流程處理業(yè)務(wù)的重要性，掌握操作流程中的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)增強(qiáng)識別和預(yù)防各類案件的能力。 　　

二是完善內(nèi)控管理制度。將反洗錢檢查納入對公業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)等日常檢查中，對反洗錢中重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵部位有重點(diǎn)的開展監(jiān)督檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實(shí)整改，有效提高反洗錢工作水平。 　　

三是做好客戶信息維護(hù)。客戶信息維護(hù)是反洗錢工作的重點(diǎn)內(nèi)容，也是有效識別客戶、及時遏止風(fēng)險(xiǎn)的首要關(guān)口，網(wǎng)點(diǎn)依照“安全、準(zhǔn)確、完整、保密”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢制度要求，妥善保存客戶身份資料。同時，嚴(yán)格遵循“了解你的客戶”的原則，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，將反洗錢管理納入經(jīng)營全過程。同時，根據(jù)客戶信息專項(xiàng)治理要求，加強(qiáng)客戶身份識別和客戶信息維護(hù)，提高客戶信息的完整性和真實(shí)性，確保完成客戶的信息維護(hù)任務(wù)。

到此，以上就是小編對于反洗錢培訓(xùn)后續(xù)教育的問題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于反洗錢培訓(xùn)后續(xù)教育的2點(diǎn)解答對大家有用。